Шутки про терроризм и наркотики в примечании к переводу на банковскую карту могут обернуться последствиями. Подробно об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Банки по закону должны контролировать и анализировать операции по переводу денег между клиентами. Операции, которые похожи на незаконное обналичивание, финансирование терроризма или покупку наркотиков, оружия, проверяются, пояснил эксперт в интервью агентству «Прайм».
Банк в таком случае обращается к клиенту или в Федеральную налоговую службу. Неубедительные пояснения могут привести к блокировке счета или суммы на нем. По словам эксперта, слова в примечании, наподобие «коррупция», «взятка», «бомба», «теракт» и другие, привлекут внимание.
Специалист рекомендует писать слово «дарение» или другие, указывающие на подарок, так как такой доход не облагается налогом. Он также призвал воздержаться от шуток про наркотики или теракты в примечаниях.
